3,3 миллиона гривен задолжало государству одно из сумских обществ в  результате проведения незаконных операций с металлоломом. По многомиллионным оборотам и мизерными суммами задекларированной прибыли предприятия налоговики увидели криминальные схемы уклонения от налогообложения.
Рынок металлолома не первый год находится в зоне усиленного контроля налоговой службы области. Чтобы избежать налогообложения, заготовители металла нередко прибегают к теневым махинациям с использованием документов фиктивных фирм. По результатам такого хозяйствования львиная доля доходов предприятий остается вне учета, а бюджет недосчитывает десятки миллионов гривен налогов.

По такой же отработанной схеме действовали и служебные лица одного из сумских обществ (ООО «Т»). Анализ бухгалтерской и налоговой отчетностей, сопоставление документальных данных с реальными фактами помогли налоговикам раскрыть скрытую схему минимизации налогов, которая применялась при операциях с металлоломом.
Деятельность ООО «Т» заключалась в закупке отходов бытового лома у населения за наличные без соответствующего учета. При этом для искусственного завышения валовых затрат и уменьшения отчислений налогов в бюджет на предприятии проводились бестоварные операции с использованием документов фиктивных фирм Полтавщины. В результате умышленных действий должностных лиц в бюджет не поступило 3,3 миллиона гривен налогов: 3,2 млн. грн. налога на прибыль и 122 тыс. грн. НДС.
По факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятия прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ст.212 ч.3 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.