В Сумской области директор «отмыл» 2,5 млн. грн.

Об этом сообщил Юрий Кучеренко, начальник отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Cумський области.
- По результатам работы налоговиков нашего отдела в прошлом году возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 209 Уголовного кодекса Украины, - говорит Юрий Анатольевич.
Сумма выявленных легализованных (отмытых) доходов по уголовным делам составляет почти 6 млн. грн. Для возмещения нанесенных убытков изъяты товарно-материальные ценности и наложен арест на денежные средства на общую сумму 7,9 млн. грн.

Возмещено убытков по уголовным делам в сумме 2097 тыс.грн., в т.ч. в бюджет 1,5 млн. грн. В суд направлено 3 уголовных дела. 1 уголовное дело было рассмотрено и вынесен приговор по ст.209 УК Украины в виде ограничения свободы обвиняемого сроком на два года.
Как отметил Юрий Кучеренко, характерной чертой выявленных преступлений является связь их с хищением государственных средств и имущества финансовых учреждений. Нарушители используют различные механизмы и инструменты по отмыванию "грязных" средств, которые всегда содержат сложные, запутанные операции. В схемах задействованы наличные, покупка ценных бумаг, поддельные документы, использование похищенных или утерянных паспортов, создание фиктивных фирм и т.д..
Вот один из примеров. Недавно сотрудники ДПС в Сумской области установили факт «отмывания» директором частного предприятия средств, которые должны быть перечислены в бюджет. Мужчина-должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, умышленно из корыстных побуждений, действуя вопреки требованиям законодательства с целью сокрытия от государственных исполнителей доходов открыл дополнительный расчетный счет, на которые были перечислены средства в сумме 2,5 млн. грн. и в дальнейшем использовал их в своей финансово-хозяйственной деятельности.
Судом вина подсудимого по ст.209 Уголовного кодекса Украины признана полностью и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 лет 9 месяцев.