В Сумах прекратили деятельность «конвертационного центра»

Работники налоговой милиции в г. Сумы прекратили деятельность «конвертационного центра», через который злоумышленники переводили в наличность безналичные средства. Руководители одного из предприятий пытались обойти налоговое законодательство и уклониться от уплаты налогов.
По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, к созданию фиктивного центра были причастны трое человек. Они в 2012 году зарегистрировали предприятие, открыли банковские счета и начали незаконную финансово-хозяйственную деятельность.

За время такой преступной деятельности они сформировали схематично кредит га ряде предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн. грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях и использованы без уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. Таким образом, через одно предприятие прошло более 10 млн. грн.
В настоящее время в рамках зарегистрированного в едином реестре уголовного производства осуществляются следственные действия, налоговики устанавливают других лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра» и проводят мероприятия для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.