С начала года сотрудники Главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Сумы по результатам проверок возбудили 17 уголовных дел.
Дела возбуждены по фактам уклонения от уплаты налогов в крупных и особо крупных размерах, незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.
На сегодня в государственный бюджет уже возмещено около 2 млн. грн. В суд с обвинительным заключением направлены 4 уголовных дела.

По статистике, значительное количество нарушений налогового законодательства связанно с возмещением НДС. Поэтому и внимание к этому налогу - всегда особое. Ведь необходимо проверить и подтвердить законность суммы, заявленной к возмещению из бюджета.
В результате проведенных проверок было установлено 20 фактов подачи необоснованных заявлений к возмещению налога почти на сумму 12,5 млн. грн. По выявленным случаям возбуждено 2 уголовных дела.
Налоговые милиционеры в ходе оперативно-предупредительных мер установили многочисленные нарушения при проведении операций с товарно-материальными ценностями.
Как результат, из незаконного оборота с начала года изъято товаров на сумму 4,5 млн. грн., Возбуждено 3 уголовных дела за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров.
Кроме того, прекращена деятельность двух подпольных цехов по изготовлению товаров народного потребления.