Налоговики Сумщины возвращают государству утраченные средства

Строительная сфера оказалась одной из отраслей экономики, которая достаточно быстро ожила после кризисного «застоя». В то же время с восстановлением строительства вернулись в эту сферу знакомые налоговикам теневые схемы, которые отдельные компании и организации активно применяют для получения теневых доходов.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины), служебного подлога (ч.2 ст.366), а также подделка и использование поддельных документов (ч. 3 и ч.4 ст.358) должностными лицами одного из предприятий г. Сумы (ООО «В.»), которое предоставляло услуги по выполнению строительно-отделочных работ киевским застройщикам.
При проверке выяснилось, что для незаконного формирования налогового кредита должностные лица ООО «В» при заключении сделок со столичными фирмами и компаниями в официальной бухгалтерской и налоговой отчетностях использовали поддельные документы о проведении субподрядных работ субъектами предпринимательства с признаками фиктивности. Образовав таким образом посредническую цепь при участии фиктивных фирм, предприятие виртуально уменьшало собственные доходы и фактически занижало налоговые обязательства перед бюджетом. Махинации в бухгалтерии сумских строителей привели к неуплате более 2,5 млн. гривен налогов в бюджет. Всего по результатам теневой финансово-хозяйственной деятельности предприятие задолжало государству почти 4 млн. гривен.
С целью получения доказательств преступной деятельности работники налоговой милиции обнаружили в квартире одного из фигурантов поддельные документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, печати и штампы фиктивных фирм, оргтехнику с базами налогового и бухгалтерского учета, а также изъяли 1,7 миллиона гривен наличности, которые в законном порядке будет передано в доход государства.
Продолжается следствие.