Работники налоговой милиции раскрыли теневые сделки при операциях с ГСМ, в результате которых государственная казна недосчиталась более 4 миллионов гривен налогов.
При проверке информации о фактах проведения теневых операций по реализации горючего в области работники налоговой милиции разоблачили преступную схему, по которой работало одно из предприятий г. Конотопа, минимизируя обязательства перед бюджетом по уплате налогов.

Так, на протяжении 2-х лет должностные лица ООО «П.» с целью сокрытия доходов от налогообложения отражали в финансово-бухгалтерской отчетности предприятия приобретение горюче-смазочных материалов по завышенным ценам через ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории района. При этом, как выяснили оперативники, указанные СПД не были задействованы в цепочке поставок нефтепродуктов, а закупка ГСМ происходила непосредственно на нефтеперерабатывающих заводах Украины по оптовым ценам.
Кроме того, чиновники неоднократно подделывали и использовали в отчетах предприятия документы о выполнении ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования АЗС, которые фактически не проводились.
Применение на предприятии теневых схем минимизации налогов привело к неуплате 4,1 млн. грн. налогов в бюджет: 1,6 млн. грн. НДС, 2,5 млн. грн. налога на прибыль.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами общества следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.