Внезапный визит оперативников добавил в казну почти шесть с половиной миллионов гривен.
Валютные операции осуществлялись в Сумах в помещении бывшего пункта обмена валюты под прикрытием частного коммерческого предприятия. Последнее не имело лицензии НБУ на соответствующую деятельность и за последние три года отчитывалось об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Ежедневно здесь оборачивались миллионные суммы, ведь обменник обслуживал преимущественно оптовых заказчиков со всей области.

«По предварительным расчетам месячный оборот внебанковских валютных операций составлял около 10 миллионов гривен», - сообщил начальник штаба управления налоговой милиции ГНА в Сумской области Виктор Еременко.
Организатором нелегального оптового обмена валюты, его директором и координатором подконтрольных уличных «менял» оказался 45-летний местный житель. В офисном помещении предприятия кроме изъятой наличности найдено травматическое оружие типа «Револьвер», средство для отстрела патронов травматического действия типа «Винчестер», боеприпасы к ним, а также пломбиратор и пломбы.
Сейчас оперативники устанавливают каналы поступления валюты и оптовых заказчиков наличных.