Заготовка металлолома - наиболее криминализированная сфера бизнес-предпринимательской деятельности в регионе - не первый год находится в зоне усиленного контроля налоговой службы области. Чтобы избежать налогообложения, заготовители металлолома прибегают к теневым махинациям с использованием документов фиктивных фирм. По результатам «умелого» хозяйствования львиная доля прибыли предприятий остается вне учета, а бюджет недосчитывает миллионы гривен налогов.

По такой же отработанной теневой схеме действовали и служебные лица одного из сумских обществ. Сопоставление документальных данных с реальными фактами помогли налоговикам раскрыть скрытую схему минимизации налогов, которая применялась при операциях с металлоломом. Для искусственного завышения валовых затрат и уменьшения отчислений налогов в бюджет должностные лица предприятия проводили по бухгалтерскому учету бестоварные операции и заключали сделки по приобретению металлолома от одной из киевских фирм, которая при проверке оказалась фиктивной. Оперативники налоговой милиции выяснили, что предприятие, которому будто бы имели финансово-хозяйственные отношения сумские заготовители металлолома, было зарегистрировано на подставное лицо, за соответствующее денежное вознаграждение. При этом печать все время находилась у руководителей сумского общества, которые использовали ее для проведения теневых операций. Установлено, что таких операций на предприятии было проведено почти на 4,5 млн. грн. Потери бюджета при этом составили свыше 1,6 млн. грн ..
По факту уклонения от уплаты налогов следователем налоговой милиции возбуждено уголовное дело. Доказательства преступной деятельности работники налоговой милиции получили во время проведения следственных действий в офисе фирмы в г. Сумы, где они обнаружили скрытые поддельные документы, печати, черновые записи, другие носители информации, а также более 700 тысяч гривен наличных. Средства сразу были перечислены в казну в счет погашения долгов перед бюджетом.  Кроме того, во время следственных мероприятий на металлоприйомных пунктах в районах области и в г. Сумы налоговая милиция изъяла 130 тонн лома черных металлов стоимостью свыше 350 тыс. грн, которые в законном порядке будут обращены в доход государства.