Налоговая милиция разоблачила фиктивное предприятие

В начале года работники налоговой милиции обнаружили уголовное преступление по факту создания фиктивного предпринимательства несколькими обществами с ограниченной ответственностью на территории областного центра.
Руководители предприятий не собирались легально работать по зарегистрированным юридическим адресам поэтому и перерегистрировали на других.

В своих объяснениях один из бывших руководителей общества сообщил, что зарегистрировал предприятие на свое имя из-за обещание получения денежного вознаграждения, то же никакой бухгалтерской документации не вел и отчетов в налоговые органы не подавал. Деньги ему предложил неизвестный гражданин, которого он не видел.
Между тем, неизвестные лица активно использовали реквизиты предприятий для возмещения из бюджета государственных средств в виде налога на добавленную стоимость. За время преступной деятельности они сформировали схематично кредит на ряде предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн. грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях. Таким образом, через одно предприятие проконвертировано более 9 млн. грн.
Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований следственного отдела управления налоговой милиции ГНС в Сумской области. Продолжается производство по делу.