В рамках операции «Бюджет» работники налоговой службы провели анализ деятельности субъектов хозяйствования, которые активно работают на рынке нефтепродуктов области, декларируя при этом мизерные суммы уплаты налогов. Были собраны доказательства преступной деятельности одного из участников схемы поставок и реализации топлива в области - ООО «Л». Предприятие с годовым валовым доходом более 140 миллионов гривен задекларировало нулевую прибыль своей деятельности.

Оперативники установили, что реализаторы горючего, искусственно наращивая расходы, применяли посреднические схемы при операциях с нефтепродуктами. Топливо получали напрямую от производителя, а по документам его приобретение проводили через ряд коммерческих структур, зарегистрированных в других регионах Украины. В цепи поставщиков обнаружены фиктивные фирмы Киева, Житомира и Днепропетровска. При этом с целью уклонения от уплаты налогов в официальной отчетности предприятия использовались поддельные договоры поставок нефтепродуктов, налоговые и расходные накладные, другие документы финансово-хозяйственной деятельности.
По предварительным данным объемы «сомнительных» операций составили около 20 миллионов гривен, что привело к неуплате 3 миллионов гривен НДС в бюджет.
Следственным отделом налоговой милиции по фактам уклонения от уплаты налогов, подделки документов и служебной подделки в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.